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    信息来源:万博全站能源集团财务万博新网站 发布时间: 2020-07-31

    日前,公司反洗钱系统已完成功能测试,顺利切换至生产模式进入试运行阶段。结算部“三步走”,扎实有序做好系统正式运行前的系列准备工作:一是根据人行客户身份识别的工作要求,开展288家存量客户基础信息的核查比对工作,并在核心系统中完成“授权经办人信息、受益所有人信息”等14项关键信息要素的批量补录;二是结合信息系统建设情况,对《反洗钱内部控制制度》、《反洗钱可疑交易监测工作实施办法》等相关配套制度进行修订完善;三是对照制度规定,对信息系统中“客户风险等级评估模型、可疑交易监测模型”的参数设置和运行有效性进行反复核验。各项工作做到了环环紧扣、层层推进、步步落实,为下一阶段反洗钱“制度、系统、业务流程”实现“三合一、三同步”的一体化规范运作奠定了良好基础。(林楠 赵均成) 




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